Онлайн-присутствие на заседании обеспечили 6 из 7 членов Наблюдательного совета Ассоциации производителей газового оборудования (также именус юй Ассоциация). Кворум для проведения очного заседания Наблюдательного совета Ассоциации имеется. Члены Наблюдательного совета, обеспечившие 011лай11- присутствие на заседании, подтверждают согласие на проведение заседания посредством видеосвязи.
Наблюдательный совет Ассоциации правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Подсчет голосов осуществляет секретарь очного Общего собрания членов Ассоциации.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Председателя заседания Наблюдательного совета Ассоциации.
2. Об избрании секретаря заседания Наблюдательного совета Ассоциации с правом подсчета голосов (подведения итогов голосования).
3. О предварительных итогах деятельности Ассоциации за 2019 год (отчет директора Ассоциации).
4. Об определении даты, времени и места проведения итогового очного Общего собрания членов Ассоциации.
5. Об утверждении повестки дня итогового очного Общего собрания членов Ассоциации.
6. О ходе подготовки Ассоциации и ее членов к участию в Х Петербургском Международном Газовом Форуме.
7. О финансировании корпоративного издания Ассоциации - журнала «Газовые технологии».
8. О рассмотрении иных вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Ассоциации.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ:
Вопрос 1. Об избрании Председателя заседания Наблюдательного совета Ассоциации.
Рассматривали кандидатуру Начальника управления производственно-технического регулирования и допуска МТР ООО «Газпромежрсгионгаз» Харченко В.Г. в качестве Председателя заседания Наблюдательного совета Ассоциации.
Открытое голосование производилось путем поднятия рук.
Результаты голосования:
«за» - 6 (шесть) голосов;
«против» - О (ноль) голосов ;
«воздержался» - О (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать Председателем заседания Наблюдательного совета Ассоциации Харченко В.Г.
Вопрос 2. Об избрании секретаря заседания Наблюдательного совета с правом подсчета голосов (подведения итогов голосования).
Рассматривали кандидатуру директора Ассоциации производителей газового оборудования Телиди И.А. в качестве секретаря заседания Наблюдательного совета с правом подсчета голосов (подведения итогов голосования).
Открытое голосование производилось путем поднятия рук.
Результаты голосования:
«за» - 6 (шесть) голосов;
«против» - О (ноль) голосов;
«воздержался» - О (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать секретарем заседания Наблюдательного совета с правом подсчета голосов (подведения итогов голосования) Телиди И.А.
Вопрос 3. О предварительных итогах деятельности Ассоциации за 2019 год (отчет директора Ассоциации).
Слушали директора Ассоциации Телиди И.А., который предоставил отчет о предварительных итогах деятельности Ассоциации за 2019 год.
Выступили: Харченко В.Г., Шурайц А.Л., Никонов А.В., Кучмин И.Б., Базулев А.В.
После обсуждения, на голосование вынесено следующее решение:
Принять к сведению отчет директора Ассоциации о предварительных итогах деятельности Ассоциации за 2019 год.
Поручить директору Ассоциации Телиди И.А. подготовить проекты бюджета доходов и расходов и плана работ Ассоциации на 2020 год с учетом конкретизации задач, подлежащих безусловному выполнению. Проекты бюджета доходов и расходов и плана работ Ассоциации на 2020 год направить членам Ассоциации не позднее чем за 20 дней до даты проведения итогового Общего собрания членов Ассоциации.
Открытое голосование производилось путем поднятия рук.
Результаты голосования:
«за» - 6 (шесть) голосов;
«против» - О (ноль) голосов;
«воздержался» - О (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Решили:
Принять к сведению отчет директора Ассоциации о предварительных итогах деятельности Ассоциации за 2019 год.
Поручить директору Ассоциации Телиди И.А. подготовить проекты бюджета доходов и расходов и плана работ Ассоциации на 2020 год с учетом конкретизации задач, подлежащих безусловному выполнению. Проекты бюджета доходов и расходов и плана работ Ассоциации на 2020 год направить членам Ассоциации не позднее чем за 20 дней до даты проведения итогового Общего собрания членов Ассоциации.
Вопрос 4. Об определении даты, времени и места проведения итогового очного Общего собрания членов Ассоциации.
Слушали Харченко В.Г., который предложил участникам заседания Наблюдательного совета определить дату время и место проведения итогового очного Общего собрания членов Ассоциации в течение 30 дней после снятия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
После обсуждения, на голосование вынесено следующее решение:
Определить дату, время и место проведения итогового очного Общего собрания членов Ассоциации в течение 30 дней после снятия ограничительных мер,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Открытое голосование производилось путем поднятия рук.
Результаты голосования:
«за» - 6 (шесть) голосов;
«против» - О (ноль) голосов;
«воздержался» - О (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Решили:
Определить дату, время и место проведения итогового очного Общего собрания членов Ассоциации в течение 30 дней после снятия ограничительных мер. направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Вопрос 5. Об утверждении повестки дня итогового очного Общего собрания членов Ассоциации.
Слушали директора Ассоциации Телиди И.А., который предложил утвердить повестку дня итогового очного Общего собрания членов Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Выступил Харченко В.Г.
После обсуждения, на голосование вынесено следующее решение:
Утвердить повестку дня итогового очного Общего собрания членов Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Поручить директору Ассоциации Телиди И.А. направить отчеты о проведении аудита и результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год членам Ассоциации не позднее чем за 20 дней до даты проведения итогового Общего собрания членов Ассоциации.
Открытое голосование производилось путем поднятия рук.
Результаты голосования:
«за» - 6 (шесть) голосов;
«против» - О (ноль) голосов;
«воздержался» - О (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить повестку дня итогового очного Общего собрания членов Ассоциации (При ложение № 1 к настоящему Протоколу). Поручить директору Ассоциации Телиди И.А. направить отчеты о прове дении аудита и результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год членам Ассоциации не позднее че I за 20 дней до даты пр оведения итогового Общего собрания членов Ассоциации.
Вопрос 6. О ходе подготовки Ассоциации и ее членов к участию в Х Петербургском Международном Газовом Форуме.
Слушали директора Ассоциации Телиди И.А., который предложил организовать участие Ассоциации и ее членов в Х Петербургском Международном Газовом Форуме путем оформления совместного стенда членов Ассоциации.
После обсуждения, на голосование вынесено следующее решение:
Включить вопрос о формате участия Ассоциации и ее членов в Х Петербургском Международном Газовом Форуме в повестку дня итогового очного Общего собрания членов Ассоциации.
Поручить директору Ассоциации Телиди И.А. провести анкетирование членов Ассоциации на предмет участия в организации совместного стенда в рамках Х Петербургского Международного Газового Форума, а также определение концепции стенда.
Открытое голосование производилось путем поднятия рук.
Результаты голосования:
«за» - 6 (шесть) голосов;
«против» - О (ноль) голосов;
«воздержался» - О (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Решили:
Включить вопрос о формате участия Ассоциации и ее членов в Х Петербургском Международном Газовом Форуме в повестку дня итогового очного Общего собрания членов Ассоциации.
Поручить директору Ассоциации Телиди И.А. провести анкетирование членов Ассоциации на предмет участия в организации совместного стенда в рамках Х Петербургского Международного Газового Форума, а также определение концепции стенда.
Вопрос 7. О финансировании корпоративного издания Ассоциации - журнала «Газовые технологии».
Слушали директора Ассоциации Телиди И.А., который предложил осуществлять финансирование издания журнала «Газовые технологии» в размере 50 % за счет средств бюджета Ассоциации и 50 % за счет средств издательства .
Выступили: Харченко В.Г., Шурайц А.Л., Базулев А.В.
Включить вопрос о финансировании и формате издания корпоративного журнала Ассоциации - «Газовые технологии», в повестку дня итогового очного заседания Общего собрания членов Ассоциации.
Поручить директору Ассоциации Телиди И.А. подготовить и направить обращение в адрес генерального директора ООО «Газпромежрегионrаз» для определения позиции ООО «Газпром межрегионгаз» о целесообразности дальнейшего издания корпоративного журнала Ассоциации.
Открытое голосование производилось путем поднятия рук.
Результаты голосования:
«за» - 6 (шесть) голосов;
«против» - О (ноль) голосов;
«воздержался» - О (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Решили:
Включить вопрос о финансировании и формате издания корпоративного журнала Ассоциации - «Газовые технологии», в повестку дня итогового очного заседания Общего собрания членов Ассоциации.
Поручить директору Ассоциации Телиди И.А. подготовить и направить обращение в адрес генерального директора ООО «Газпромежрегионгаз» для определения позиции ООО «Газпром межрегионгаз» о целесообразности дальнейшего издания корпоративного журнала Ассоциации.
Вопрос 8. О рассмотрении иных вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Ассоциации.
Слушали Председателя Наблюдательного совета Ассоциации Харченко В.Г., который проинформировал членов Наблюдательного совета о процедуре реформирования Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ. о признании компетентности новых органов по сертификации, определении испытательных лабораторий (центров). формировании графиков планового инспекционного контроля. о подходах к оценке деловой репутации и рекомендациях по сертификации систем менеджмента качества. Слушали директора Ассоциации Телиди И.А., который внес предложения по изменению подходов в работе Ассоциации.
После обсуждения, на голосование вынесено следующее решение:
Принять к сведению информацию о работе Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.
Принять к сведению информацию по изменению подходов в работе Ассоциации. Поручить директору Ассоциации Телиди И.А. подготовить план мероприятий по реализации предложений по изменению статуса Ассоциации и направить его членам Ассоциации не позднее чем за 20 дней до даты проведения итогового Общего собрания членов Ассоциации.
Открытое голосование производилось путем поднятия рук.
Результаты голосования:
«за» - 6 (шесть) голосов;
«против» - О (ноль) голосов;
«воздержался» - О (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Решили:
Принять к сведению информацию о реформировании Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.
Принять предложения по изменению статуса Ассоциации. Поручить директору Ассоциации Телиди И.А. подготовить план мероприятий по реализации предложений по изменению статуса Ассоциации и направить его членам Ассоциации не позднее чем за 20 дней до даты проведения итогового Общего собрания членов Ассоциации.
